沃尔核材:第四届董事会第四什叁次会决定公报

  证券代码:002130 证券信称:沃尔核材 公报编号:2016-102

  深圳市沃尔核材股份拥有限公司

  第四届董事会第四什叁次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、

  误带性述或严重缺漏。

  深圳市沃尔核材股份拥有限公司(以下信称“公司”)第四届董事会第四什叁次

  会畅通牒于2016年9月14日(星期叁)以电话、专人递送臻、传真及邮件方法递送臻给公

  司7名董事。会于2016年9月19日(周壹)以即兴场会方法在公司办公楼会室

  召开,会应到董事7人,实到董事7人,公司监事、高管参加以了本次会。本次董

  事会的召开适宜国度拥关于法度、法规和《公司章程》的规则。会由董事长周战斗

  先生掌管,审议经度过了以下决定:

  壹、以7票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于董事会

  换届推选的议案》。

  公司第四届董事会董事任期行将服满,根据《公司法》、《公司章程》等拥有

  关规则,经公司董事会提名,并经公司董事会提名委员会复核,赞同提名周战斗

  先生、sunbet先生为公司第五届董事会匪孤立董事候选人;提名黄世政先生、杨

  在峰女男、刘广灵先生为公司第五届董事会孤立董事候选人,任期己股东方父亲会审

  议经度过之日宗叁年。(董事候选人信历见附件)。

  上述董事候选人尚需提提交股东方父亲会以积聚开票表决方法终止推选。就中,独

  立董事候选人供职阅世需经深提交所复核无异议前方却提提交股东方父亲会审议。当选的

  董事将与员工代表父亲会推选的员工董事壹道结合公司第五届董事会。

  公司音皓:公司第五届董事会中兼差公司初级办人员以及由员工代表担负

  的董事人数一共不超越公司董事尽额的二分之壹。

  公司孤立董事对公司董事会换届推选发表发出产了孤立意见,《孤立董事提名人音

  皓 》 、 《 独 立 董 事 候 选 人 音 皓 》 详 见 2016 年 9 月 21 日 巨万 风潮 资 讯 网

  (www.cninfo.com.cn)。

  1

  在第四届董事会任期内,即席董事辛劳政开销产,勤政勉尽责,在此公司对第四届

  董事会即席董事体即兴由衷的感谢。

  为了确保董事会的正日运干,第四届董事会的即兴拥有董事按相干规则在第五届

  董事会董事到任前,持续担负公司董事职政,并依照法度、行政法规及其他规范

  性文件的要追言和公司章程的规则,详细实行董事天职。

  本议案尚需提提交股东方父亲会以累计开票的方法审议经度过。

  二、以 4 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,审议经度过了《关于调理

  孤立董事薪酬的议案》。

  结合公司的还愿经纪情景及行业、地区的展滚程度,决议将孤立董事薪酬由

  人民币7.2万元/年(含税)调理为人民币10万元/年(含税)。

  孤立董事曾凡跃先生、老燕燕女男、黄世政先生规避免表决。

  本议案尚需提提交股东方父亲会审议。

  叁、以 6 票赞同、0 票顶持、0 票丢权,审议经度过了《关于拟与

  深圳市华邦沃尔投资企业(拥有限合伙)签名房屋出赁合同暨相干买进卖

  的议案》。

  公司拟将位于深圳市坪地脊新区兰景北边路沃尔工业园概括楼九楼的办公室出产

  租给深圳市华邦沃尔投资企业(拥有限合伙),用干办公场合,出产租面积为100平

  方米,租对比外面边同类房屋出赁市场标价每月21元/平方米(含税),租期不

  超越3年,尽租共计不超越人民币75,600元。

  相干董事周战斗先生规避免表决,其他匪相干董事不符赞同本议案。

  《关于拟与深圳市华邦沃尔投资企业(拥有限合伙)签名房屋出赁合同暨相干

  买进卖的公报》详见2016年9月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨万风潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)。

  四、以7票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于控股儿子

  公司展触动改制设置股份拥有限公司的议案》。

  为满意经纪展开需寻求,提高公司所拥有竞赛力,公司控股儿分店深圳市沃尔新

  触动力电气科技拥有限责公司(以下信称“沃尔新触动力”)拟终止改制设置股份拥有

  2

  限公司。

  沃尔新触动力成立于 2003 年 12 月 2 日,认完报户口本钱为人民币 2275.93 万元。

  普畅通经纪项目为电力、电气、电儿子、电器、电线、电缆产品的购销(不含专营、

  专控、专卖商品及限度局限项目);容许经纪项目为新触动力汽车、风能、光俯伏等线束、

  衔接器、叠层母亲排的研发、消费及销特价而沽;电力电缆分顶箱、中置柜、箱变、压服

  柜、35KV 压服柜的消费加以工及购销;商品进出口产。公司持拥有沃尔新触动力 87.88%

  的股权,深圳市沃新壹号创业投资拥有限合伙企业(拥有限合伙)持拥有沃尔新触动力

  12.12%的股权。深圳市沃新壹号创业投资拥有限合伙企业(拥有限合伙)合伙人中不

  含拥有公司董事、监事、初级办人员及持股 5%以上的股东方。

  沃尔新触动力拟以截到 2016 年 8 月 31 日经审计的净资产值按 1:1 比例折分松

  股份公司,整顿个为普畅通股,每股面值人民币 1 元。沃尔新触动力原股东方以其各己所

  持拥局部股权所对应的净资产干为出产资,认购股份公司的股份。

  五、以7票赞同、0票顶持、0票丢权,审议经度过了《关于提请召

  开2016年第五次临时股东方父亲会的议案》。

  公司定于2016年10月12日(星期叁)召开2016年第五次临时股东方父亲会。

  《关于召开 2016 年第五次临时股东方父亲会畅通牒的公报》详见 2016 年 9 月 21 日《证

  券时报》、《中国证券报》及巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公报。

  深圳市沃尔核材股份拥有限公司董事会

  2016年9月21日

  3

  附件 :深圳市沃尔核材股份拥有限公司第五届董事会董事候选人信历

  壹、匪孤立董事候选人信历

  周战斗先生,中国国籍,1964年生,初级工程师,深圳市龙岗区政协委员。

  1985年-1988年任燕地脊石募化工业公司技术员、工程师;1988-1991年于中国迷信

  院长春天运用募化学所攻读高分儿子专业硕士;1991-1995年任深圳市长园新材料拥有限

  公司母亲料厂厂长;1995-1998年任保定团结臻运用募化学拥有限公司尽经纪;1998

  年6月于今任本公司董事长。

  周战斗先生为公司的控股股东方和还愿把持人,与其他董事、监事、初级办

  人员之间不存放在相干相干,周战斗先生持拥有公司股份154,288,892股,占公司尽

  股本的比例为27.10%。周战斗先生不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证

  券买进卖所惩戒,不存放在《公司法》、《公司章程》等规则的不得担负公司董事的

  境地。

  sunbet先生,中国国籍,1973 年生,本科,中国报户口会计师师、中国报户口税

  政师、初级会计师师。历任深圳市赛格叁星股份拥有限公司财政部秉政会计师;深圳中

  华会计师师事政所审计部初级经纪;深圳信隆实业股份拥有限公司财政经纪、证券事

  政代表;深圳市裕同印刷包装拥有限公司集儿子团弄财政尽监;珍道德科技集儿子团弄股份拥有限公

  司副尽裁剪、财政尽监兼董事会秘书。2015 年 6 月于今任深圳中青珍互触动网绕股

  份拥有限公司副尽经纪、财政尽监,2015 年 8 月于今任深圳中青珍互触动网绕股份

  拥有限公司董事会秘书,2015 年 6 月于今任珍道德科技集儿子团弄股份拥有限公司匪实行董

  事,2012 年 3 月于今任本公司董事。即兴兼差深圳市福田区内阁专项资产搀扶栽项

  目评审专家,致公党深圳龙华二顶部副主委。

  sunbet先生与公司控股股东方、还愿把持人及持拥有公司股份5%以上的股东方不存放

  在相干相干,与公司董事、监事及初级办人员不存放在相干相干。sunbet先生不

  持拥有公司股份,不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不

  存放在《公司法》、《公司章程》等规则的不得担负公司董事的境地。

  二、孤立董事候选人信历

  黄世政先生,中国国籍,1976年生,落士切磋生学历,副顺手切磋员、国际注

  册咨询师、国度报户口初级复核员。历任元毅车料(深圳)拥有限公司尽经纪室专员、

  昕超盟电机(深圳)拥有限公司ISO中心课长、北边京科技父亲学办学院MBA深圳教养学

  4

  中心主任,2010年6月于今任深圳市兰父亲管文迷信切磋院培训中心切磋员,2013

  年8月于今任北边京中联天润认证中心初级复核员,2015年8月任深圳壹条心集儿子团弄股份

  拥有限公司董事。2014年9月于今任本公司孤立董事。

  黄世政先生与公司控股股东方、还愿把持人及持拥有公司股份5%以上的股东方不存放

  在相干相干,与公司董事、监事及初级办人员不存放在相干相干,已得到中国证

  监会认却的孤立董事阅世证明。黄世政先生不持拥有公司股份,不受度过中国证监会

  及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不存放在《公司法》、《公司章程》等

  规则的不得担负公司孤立董事的境地。

  杨在峰女男,中国国籍,1968年生,匪执业报户口会计师师,初级会计师师。历任

  深圳清华传感设备拥有限公司财政行政掌管,深圳海量存放储设备拥有限公司会计师,深

  圳新福克斯畅通信设备拥有限公司会计师掌管,特瑞道德亚洲拥有限公司会计师经纪,父亲冷王

  运输设备拥有限公司财政经纪。2008年4月到2010年12月任父亲北边欧畅通信设备(中国)

  拥有限公司财政经纪, 2011年1月于今任父亲北边欧畅通信设备(中国)拥有限公司财政尽

  监,2015年7月于今任父亲北边欧畅通信设备(中国)拥有限公司、父亲北边欧畅通信设备亚洲

  拥有限公司及父亲北边欧物流动(厦门)拥有限公司董事。

  杨在峰女男与公司控股股东方、还愿把持人及持拥有公司股份5%以上的股东方不存放

  在相干相干,与公司董事、监事及初级办人员不存放在相干相干,已得到中国证

  监会认却的孤立董事阅世证明。杨在峰女男不持拥有公司股份,不受度过中国证监会

  及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不存放在《公司法》、《公司章程》等

  规则的不得担负公司孤立董事的境地。

  刘广灵先生,中国国籍,1966年生,硕士,清华父亲学深圳切磋生院副教养任命。

  历任正西服置统计学院教养员,清华父亲学经济办学院教养员。2010年7月于今任清华父亲

  学深圳切磋生院教养员,2012年6月于今任同为数码科技拥有限公司孤立董事,2015

  年7月于今任深圳市航盛电儿子股份拥有限公司孤立董事。

  刘广灵先生与公司控股股东方、还愿把持人及持拥有公司股份5%以上的股东方不存放

  在相干相干,与公司董事、监事及初级办人员不存放在相干相干,已得到中国证

  监会认却的孤立董事阅世证明。刘广灵先生不持拥有公司股份,不受度过中国证监会

  及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒,不存放在《公司法》、《公司章程》等

  规则的不得担负公司孤立董事的境地。

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